החלטה בתיק ה"ת 38637-06-12 - פסקדין

בפני בקשה להארכת תקופת אחזקת תפוסים ע"י המבקשת למשך 6 חודשים נוספים החל מיום 24.6.12.

העובדות שאינן שנויות במחלוקת

1.         כנגד המשיבים 2-4 מתנהלת חקירה של משטרת ישראל (היחידה הארצית לחקירות הונאה) בחשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, בכל הקשור למעורבותם בפעילות סליקה אסורה של בתי עסק אינטרנטיים.

2.         חקירת המשטרה עד כה העלתה כי לאור התפתחות הסחר המקוון החלה, בשנים 2006-2007, חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן: כ.א.ל) לחדור לשוק סליקת עסקאות באינטרנט.

במסגרת הגדלת נפח הפעילות וזיהוי הפוטנציאל העסקי בתחום, הוקמה בראשית שנת 2008 חברת הבת ויזה כ.א.ל אינטרנשיונל (להלן: כ.א.ל אינטרנשיונל), אשר הופקדה על פעילות הסליקה באינטרנט.

3.         בתקופה הרלוונטית לחקירה שימש המשיב 2 כמנכ"ל כ.א.ל אינטרנשיונל.

4.         על פי החשד, בתקופה הרלוונטית לחקירה בוצעה ע"י חב' כ.א.ל אינטרנשיונל סליקת בתי עסק אינטרנטיים של אתרי הימורים בקידודים כוזבים (המעידים כביכול על פעילות לגיטימית במסחר בתי עסק אלה), אושרו בתי עסק לסליקה ללא הליך הכרת לקוח, בוצעו פיצול עסקאות וסגירת בתי עסק ופתיחתם מחדש בזהות שונה, והכל כדי להגדיל את נפח הפעילות, ותוך התעלמות מהוראות חוק איסור הלבנת הון, נהלי בנק ישראל והרגולציה של חברות האשראי הבינלאומיות.

5.         לימים בעקבות התרעות וקנסות מצד חברות האשראי הבינלאומיות, ואיום לביטול רישיון הסליקה של כ.א.ל בשל החשד לפעילות אסורה כאמור, החליטה חברת כ.א.ל על סגירת חברת הבת כ.א.ל אינטרנשיונל והטמעתה כמחלקה בחברת ויזה כ.א.ל.

6.         חקירת המשטרה העלתה כי עיקר הפעילות האסורה בוצעה באמצעות הסכם שנחתם בין כ.א.ל אינטרנשיונל לחברה המאגדת Retiarius (חברה הרשומה בגרמניה בבעלותה של הגב' הלגה קיסלר). חברה אשר איגדה בתי עסק (ובכללם עסקי הימורים) והעניקה את זכות הסליקה של בתי עסק אלו לחב' כ.א.ל אינטרנשיונל.

7.         המשיבים 3 ו-4 שימשו בתקופה הרלוונטית לחקירה, כך לטענת המשטרה, כנציגי חברת Retiarius בארץ.

במהלך הדיון  הסתבר כי המשיבים 3 ו-4 היו חלק מבעלי המניות בחברת O.T.P- המשיב 3 החזיק ב-40% מהמניות, והמשיבה 4 ב-20%.

חברת O.T.P התקשרה בהסכם מול חברת Retiarius במסגרתו העניקה לאחרונה שירותי "BACK OFFICE" בעבודה היומיומית מול חברת כ.א.ל אינטרנשיונל, שעיקרם הכנת טבלאות אקסל מורכבות ברמת העסקה הספציפית, כשאין חולק שהיו מיליוני עסקאות כאלה בתקופה הרלוונטית לחקירה.

8.         במסגרת החקירה הוקפאו חשבונות הבנק של המשיבים לרבות קרנות השתלמות וקופות גמל, הוטלו עיקולים ברישום על נכסי נדל"ן שבבעלותם ונאסרה כל טרנזקציה במניות שמחזיק המשיב 3 בחברת איטריידר בע"מ, הכל מכח צווים שהוצאו במעמד צד אחד לבקשת המבקשת. 

9.         המבקשת עותרת להארכת תקופת התפיסה ל-180 יום נוספים, בשים לב לעובדה כי מדובר בחקירה מורכבת ומרובת מעורבים. לטענת המבקשת הרכוש שנתפס והוקפא הינו רכוש המצוי בחזקת המשיבים ו/או בשליטתם, רכוש זה מהווה "רכוש אסור" כמשמעו בחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן: החוק) ושוויו אינו עולה על שווי הרכוש שמקורו בעבירה.

            בכוונת המבקשת לעתור לחילוט "הרכוש האסור" בסוף ההליך, ולפיכך יש להמשיך ולהקפיאו, על מנת שלא תסוכל אפשרות חילוטו, אם בסופה של חקירה יועמדו המשיבים לדין.

טענות הצדדים

10.        בדיון שנערך ביום 11.7.12 טענו ב"כ המשיבים כי בפיהם טענות מקדמיות.

            בראש ובראשונה טענו כי חלפו זה מכבר למעלה מ- 180 יום ממועד הוצאת הצווים במעמד צד אחד, שכן אין חולק כי הצווים נחתמו ע"י ביהמ"ש ביום 6.12.11.

לפיכך משעה שלא הוגש כתב אישום ובית המשפט לא האריך את תוקף צווי התפיסה בתוך אותה תקופה, הרי שכמצוות סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 (להלן: הפסד"פ) יש להורות על החזרת החפצים לבעליהם, קרי ביטול ההקפאות.